公司理念

董事會職責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員

董事會多元化及獨立性

• 依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

  • 營運判斷能力。 (經營管理)
  • 會計及財務分析能力。 (財務會計)
  • 經營管理能力。 (經營管理)
  • 危機處理能力。 (領導決策)
  • 產業知識。 (生技醫療)
  • 國際市場觀。 (行銷業務)
  • 領導能力。 (領導決策)
  • 決策能力。 (行銷業務)

• 另，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，依據本公司「公司治理實務守則」，營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準

  • 基本條件與價值：性別 、年齡 、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
  • 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）專業技能及產業經歷等。

董事會多元化及獨立性

• 目前本公司董事會7位成員具備多元背景，包括不同產業、學術等專業背景， 7位董事中，3位為獨立董事，其中包含3名女性董事。董事會成員多元化政策落實情形如下表

董事會多元化及獨立性

• 董事會績效評估

本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於民國113年通過董事會、功能性委員會及經理人績效評估辦法，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年執行一次，外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次，並於年度結束時執行當年度績效評估，於年度結朿時執行當年度績效評估，績效評估結果，應於次一年度第一季前完成。