Remuneration Committee | Heron Neutron Medical Corp.

Company Governance

Company Governance Board of Directors Functional Committee Internal Audit Organization Important Company Internal Rules

薪資報酬委員會

委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會由全體三位獨立董事組成，一年至少召開二次會議。

薪資報酬委員會成員

職稱	姓名	日期	主要學歷	主要經歷
召集人	楊千	114/01/14	美國華盛頓大學計算機科學博士國立交通大學管理科學碩士	國立陽明交通大學管理學院教授國立陽明交通大學 EMBA 執行長
委員	謝昌辰	114/01/14	國立清華大學科技管理學院高階經營管理碩士	博霖股份有限公司董事長昊霖健康事業股份有限公司董事長
委員	林志潔	114/01/14	美國杜克大學法學院博士&碩士- 國立台灣大學法學院碩士	財團法人金融消費評議中心董事長全國司法改革國是會議委員交通大學國際事務處副國際長交通大學科技法律學院所長暨副院長台灣月旦法學雜誌副總編輯律師法務部人權委員會委員檢察官遴選委員經濟部廉政委員外交部、交通部及經濟部之廉政委員大陸委員會諮詢委員中央廉政委員會委員法務部廉政委員榮民總醫院之廉政委員全民健康保險爭議審議會委員律師資格審議會委員法務部刑法修正委員國防部廉政委員律師懲戒複審委員法官評鑑委員會委員檢察官評鑑委員司法官訓練委員會委員

薪資報酬委員會運作情形:

民國113 年度薪資報酬委員會開會 1次，委員資格及出席情形如下：

姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
楊千(召集人)	1	0	100%
林志潔	1	0	100%
謝昌辰	0	1	-

薪資報酬委員會討論事項及決議結果

開會日期	議案內容	決議結果
113/11/08	訂立「董事會、監察人、功能性委員會委員及經理人薪酬管理辦法」案訂立「董事會、功能性委員會及經理人績效評估辦法」案民國一一三年度經理人薪酬建議案	全體出席委員一致核准通過所有議案。提董事會由全體出席董事同意通過